安徽省山东商会第二届第一次会长办公会议暨安徽鲁源商贸有限公司

大股东会议纪要

时间：2015年元月16日下午3：00时

地点：合肥市北二环与阜阳路交叉口老神马院内“品道创意摄影宫场”二楼（会员李墨言摄影棚内）

参加人：（会长会议）艾迁、牟坤林、曹其伟、曹祥成、胡永栋、王闯勋、于晓霞（代表）、王正鲁、崔河生、张广森、孔铁澄、张雪杰、李墨言；特邀顾问：孙清润、都基江

（股东会议）孙清润、艾迁、曹祥成、曹其伟、胡永栋、王闯勋、于晓霞（代表）、都基江、张雪杰；

股东会议请假人：兰春亮、陈庆标、刘勇、翟安青、于大永、张宝瑜表示同意会长办公会，大股东会议决议；

会长会议请假人：孙健、谢庆宾、李昆、李宜功、卜德法表示服从会长办公会议决议。

主持人：艾迁

为落实第二次会员大会提出的目标任务，制定2015年工作计划，研究第二届会员会费收取具体办法和会费改革方案以及鲁源商贸有限公司对商会赞助及分红问题。商会会长、安徽鲁源商贸有限公司董事长艾迁主持召开由商会副会长和公司大股东参加的本次会议（会议议题祥见会议议程）。共同研究商会发展和商贸公司经营问题，与会人员围绕商会发展和2015年商会工作重点、会费改革、商会内部资源整合、资源共享以及搭建好商会各种平台，助力会员企业做大做强做优进行进行热烈的讨论。

曹其伟执行会长对如何搞好好会员发展、服务会员、商会内外部资源整合以及会费改革作了发言。

王正鲁、崔河生副会长就如何搜集整理好会员企业内部资源，商会联盟、兄弟商会中各会员企业资源，打造资源信息平台，做到资源共享发表意见。

曹祥成常务副会长就如何建好商会这个娘家，利用商会信息平台把会员企业资源宣传出去，需求反映出来，使会员及时从商会平台中得到更好的服务；调动各会长积极性，多开展活动，由各会长提出各种活动议题，召集人员参加，秘书处搞好服务，协调以及把商贸公司办成科学的规范的多元化公司，发表了重要的意见。

牟坤林荣誉会长就创新办会，以商养会，改进商会活动方式，搭建俱乐部、会所沙龙形式的活动场所，扩大商会联系范围，把异地商会、协会及全国商会联盟中各企业作为参加俱乐部、沙龙活动的服务对象，以及充分发挥商会员工积极性，实行与商会员工经济利益挂钩的运作模式等作了重点发言。

李墨言会员对如何向社会宣传好商会正能量和鲁商特色文化作了发言，他提出：要把商会帮助会员企业中解决了哪些问题，取得哪些社会经济效益宣传出去。建议多组织些交流活动，会员企业有好的项目需合作的及时提供商会会员共享，有好的产品要举办推荐活动。

王闯勋副会长就如何办好商会发起成立的商贸公司，搭建商会内外两个联系合作平台，走出去学习其他兄弟商会成功经验和做法，邀请其他商会参加本会活动和项目合作提出了建议。

关于会费改革问题，一致同意商会秘书处根据商会主要领导意见代拟的会费改革设想意见，并进行了研究，达成了要进行改革的一致意见。特邀顾问都基江代表商会秘书处就2015年工作的初步打算作了发言并讨论通过。

根据与会人员发言，现对会议达成的共识，纪要如下：

（一） 关于商会工作，会长办公会议确定：

1、 要继续做好会员发展工作，把在皖的热心商会工作的山东籍企业和山东籍人士开办的企业以及支持商会工作的山东籍人士吸纳进来。发展会员要注重质量，确保数量，争取本届商会会员骨干企业不少于200家。为此，要全员动员，进行目标分解，会长单位，每年发展应不少于3-5家，理事单位每年应不少于1-2家，会员每年发展应不少于1家。对超额完成任务的给予表扬和奖励。

2、 要继续做好为会员服务工作，把服务会员作为商会发展的出发点和归宿点。对会员企业在投资、融资，经营、发展、维权及商会章程中规定的业务范围内的事宜，需要商会帮助解决的，要动员商会一切资源开展服务，有困难和不符合条件，不能解决的，应向会员说明理由，争取会员的理解和支持。

3、 要整合好商会内、外部资源，近期尽快搭建商会资源共享平台，一要摸清商会内部资源底数，拿出可供共享资源的清单；二要建立商会内部，本商会与兄弟商会之间的联系平台，畅通联系通道和资源信息交流渠道；三要及时发布信息。为此，会员和商会秘书处要进行互动操作，除利用现有商会网站外，建立商会微信平台和其他快捷方式及时发送。具体资源信息平台的搭建，由曹其伟、王正鲁两会长负责。

4、 联合其他异地及兄弟商会，抓紧筹建俱乐部、会馆、沙龙模式的经营活动场所，进行有偿经营，为会员交流、洽谈生意，来人招待提供服务，具体由艾迁会长、牟坤林荣誉会长、曹其伟执行会长负责。

5、 开展经常性活动，除召开会员大会，会长办公会议、理事会，及会长碰头会以外，商会每月至少再开展一次小型活动，活动议题由各会长、理事、会员提出，参加人员的范围及需邀请的嘉宾和政府机关及其他社团人员，由提议开会的会员确定，商会秘书处做好协调服务。议题不受限制，可以是项目论证，项目对接，合作洽谈，乡情联谊等等，由提议人确定。

6、 要支持会员企业创新发展，探索对商会企业中同行业，同资源、类型企业的同类组合，建立分会。各会长、副会长、理事单位，可以根据本企业情况，提出组合意见，报商会秘书处提交相应会议研究同意，予以支持。

7、 要做好商会宣传工作，加强与媒体合作，发挥会员中传媒企业的优势，对商会骨干企业，特色企业进行宣传，突出鲁商文化特色，扩大商会企业社会影响。

8、 尽快实施会费改革方案，发挥会费杠杆的撬动作用。鼓励会员既能从积极缴纳会费为商会发展提供物质基础做出贡献，又能从会费缴纳中得到经济回报，实行会费变股金，对一次性缴满五年会费和缴纳会费数额较大的会员，给其配置安徽鲁源商贸有限公司相应股权，为确保原股东权益和新股东架构科学合理，设至安徽鲁源投资管理中心合伙企业，争取春节前设立新的办公室（具体见合伙企业协议）。让鲁源商贸有限公司来最大化整合资源进行经营，从中拿出一定比例的利润支持商会，既能以商养商，又能使积极缴纳会费的会员享受长期股份红利。对会员中缴纳一、两年，数额较少的会费，列商会正常开支。具体实施方案由执行会和曹其伟负责，商会秘书处承办。

9、 为搞好新公司运营，鼓励全体会员为帮助、支持鲁源商贸有限公司发展，支持商会工作，会员通过或以商贸公司的名义做业务，商贸公司通过开展代购、代销及信息资源服务等业务，钱款通过商贸公司流动，经营额的1-2%留存商贸公司。会员企业要依法经营，对该业务的法律事宜负责，开展业务产生的所有费用由自已承担。

（二） 关于鲁源商贸有限公司大股东会议，作出如下决议。

1、 鲁源商贸有限公司要认真理清经营思路，依法开展经营活动，根据商会参股股东和会员参股特点，探索开展特色经营、联合经营等多元经营方式，走自已发展的特色道路。

2、 同意第二届一次会长办公会议提出会费变股金，吸纳会费入股本公司的实施方案，与参股的会员企业组建合伙企业，由商贸公司控股的合伙企业经营。具体股份的出资份额，合作方式，按法律法规规定执行，由公司董事会研究确定。

3、 大股东会议决定在公司2014年的经营利润中拿出4万元整资助商会发展。

4、 大股东会议决定，从公司2014年经营利润中按股东出资额5%的比例进行分红，分红款合计150500元整 。

艾迁会长在会议结束进作出了总结发言，对参加本次会议各位会长、各股东对商会建设和鲁源商贸公司经营提出的意见、做出的决议表示要带头执行，并要求大家齐心合力，全面完成好这次会议决定的各项事宜，不断推动商会向前发展。

会议还对本次会议缺席人员较多的问题进行了讨论，对未经请假缺席会议及已确定参加会议而开会时缺席的参会人员提出了批评。会议决定：要提高全体会员的参会意识，严格会议制度，严肃会议纪律，对商会召开的各类重要会议，应出席人员一般不得请假，并提出以下意见：

1、商会召开的各类重要会议（会员大会、会长办公会、常务理事会、理事会）一般应提前两个星期通知参会人员，提请参会人员提前安排好参会事宜和自身工作，以尽可能参加会议为主。

2、确需要请假的参会人员，应派员代理出席，并授予代理参会人员发表意见和参与表决权利。

3、对确定参加会议而迟到人员，实施费用赞助办法予以制约。即迟到15分钟，赞助会议费用500元，迟到半个小时以上的，赞助会议费用1000元，无故缺席会议的，赞助会议费用2000元。具体赞助事宜由执行会长执行，商会秘书处承办。

特邀顾问孙清润在会议结束时作了发言，对本次会议取得的成果和达成的共识表示充分肯定，要求大家抓好落实，切实在安徽的社会和经济发展中树立起山东人和鲁商的良好形象。

安徽省山东商会秘书处

2015-1-20